Masalah yang lebih besar, kata para diplomat Barat, adalah bahwa beberapa negara di kawasan ini, termasuk Bahrain dan Libya, telah bergabung dengan Lebanon untuk melawan regulator internasional yang mendorong tindakan keras, sehingga hampir mustahil untuk secara efektif memerangi pendanaan gelap Hizbullah.
FATF menolak berkomentar untuk artikel ini.
Perdebatan yang terjadi saat ini dalam FATF bukanlah apakah Lebanon harus dimasukkan ke dalam daftar abu-abu, namun kondisi apa yang harus dipenuhi agar Lebanon dapat dikeluarkan dari daftar abu-abu setelah periode peninjauan selama dua tahun, khususnya terkait dengan peran Hizbullah dalam operasi kontraterorisme. sistem perbankan negara.
bank yang tidak diatur
Iran mulai mendanai Hizbullah pada tahun 1980an, dan dukungan ini memungkinkan organisasi teroris tersebut untuk mendirikan negara di Lebanon sambil memerangi Israel. Meskipun Hizbullah menguasai Lebanon dan perekonomiannya, kelompok teror tersebut masih sangat bergantung pada pendanaan Iran, yang sebagian besar datang dalam bentuk uang tunai yang kemudian mengalir ke sistem perbankan Lebanon.
Saluran utamanya adalah Asosiasi al-Qard al-Hasan (AQAH), sebuah perusahaan keuangan yang dikendalikan oleh Hizbullah. Hizbullah bergantung pada AQAH, yang sebenarnya adalah sebuah bank, untuk membayar gaji tentara dan pejabat lainnya serta menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat lokal.
Para pejabat Barat mengatakan AQAH telah memperluas operasinya di tengah gejolak politik dan ekonomi yang melanda Lebanon dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu bank terbesar di Lebanon dengan simpanan diperkirakan mencapai miliaran dolar.